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公告]达安股份:国金证券股份有限公司关于公司2018年度内部控制

来源:http://obesityendosurgery.com 责任编辑:ag88环亚国际 更新日期:2019-04-04 15:23

  中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]310号”《关于核准广东达安项目管

  通股(A股)21,200,000股,并在深圳证券交易所创业板上市。国金证券股份有

  发行股票并在创业板上市的保荐机构,对公司2018年度内部控制情况进行了核

  入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计

  新,使员工了解和掌握组织架构设计及权责分配情况。公司内部组织结构如下图:

  理制度》、《福利制度》、亚美娱乐手机版MBA关注:创建中国高端品牌路在何!《培训管理制度》、《奖罚制度》等人才选聘、培训、

  服务。公司注重加强企业文化建设,注重工作氛围和员工内心对价值共享的诉求,

  感、责任感,让企业文化更加融入基层、深入人心,公司高层管理人员身体力行,

  相关制度;建立并完善各种应急机制及预案;积极开展与高等院校的产学研合作;

  安全管理、ISO/IEC27001信息安全管理等认证体系,通过对体系文件中关于风

  《总公司绩效考核管理办法》、《项目部绩效考核管理办法》,明确了考核标准,

  形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制,以防止差错及舞弊行为的发生。

  权。对于一般性交易如购销、日常费用报销业务等,公司采取了职能部门负责人、

  制度》、《发票管理制度》、《收入与成本管理制度》、《借款管理制度》、《预

  以及职务晋升、评优、五 一”东莞楼市人气回升 房企积极降级、调岗、辞退等的依据。薪酬与考核委员会负责制定、

  事会负责。薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划,须报经董事会同意后,

  督管理,对资金计划、收支管理、融资管理、账户管理、资金监督进行严格把控,

  进行支付和资金调度,防范和控制资金风险,保证资金安全,提高资金使用效益。

  和岗位,完善了物资采购管理程序和相关的管理规定。明确了货物的申请、审批、

  价格管理、付款管理等采购业务流程的全程监控,保证了采购业务的真实与高效。

  制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《主要会计政策及会计估计》、

  《报销管理制度》、《发票管理制度》、《借款管理制度》、《预算管理制度》、

  的财务制度,对财务核算科目使用规则、财务报表编制方法、财务报告审核程序、

  对货币资金、采购与付款、产值与收款、固定资产等建立了严格的内部审批程序,

  所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司制定了《关联交易管理办法》,

  程序,依据权责由董事长、董事会或股东大会审议,并履行相应的信息披露义务。

  关规定,制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重

  大信息内部报告制度》。公司严格按照内部制度及证监会、证券交易所有关规定,

  程序,确保信息及时沟通,促进内部控制有效运行。公司通过了ISO/IEC27001

  工之间、员工与管理层之间的思想交流;公司通过财务会计资料、经营管理资料、

  调研报告、专项信息、内部刊物、协同办公网络及ERP等渠道,获取内部信息;

  主回访管理办法》、《对外信息发布报送管理制度》、《重大信息内部报告制度》

  馈按管理层级及职责,采用面谈、ERP、视频会议、企业邮箱或书面方式进行沟

  之间进行及时沟通和反馈,公司授权专门部门负责公司信息、文书的搜集及处理,

  具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

  内部控制;《中达安股份有限公司2018年度内部控制评价报告》真实、客观的

  (本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于中达安股份有限公司2018年度

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